公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-016

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：程运宏

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名程

公告编号：2024-016

运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。