公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-012

证券代码：833382 证券简称：长江绿海 主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长林善福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,177,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事蔡志明、秦丽伟、江盼盼因工作原因

缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-012

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理林奂琦出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于授权经营管理层处理收回公司转让给吴路琴云南善福沉香

林木发展有限公司 69%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司与吴路琴于 2018 年 12 月 18 日签署的《股权转让合同》的约定，

公司将持有的云南善福沉香林木发展有限公司 69%的股权以 449.6 万元的价格转

让给吴路琴，并已完成了股权转让登记；吴路琴须在 2019 年 3 月 15 日前，一次

性将上述股权转让款支付给公司。截至 2021 年 3 月 31 日吴路琴仍未履行支付义

务。为此，股东大会授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分股权。

2.议案表决结果：

同意股数 817,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.33%；反对股

数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.67%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东林善福、吴路琴、林奂琦回避表决。

（二）审议否决《关于授权经营管理层处理收回公司出售给云南善福沉香林木发

展有限公司沉香苗木资产的议案》

1.议案内容：

根据公司与云南善福沉香林木发展有限公司于 2019 年 2 月 18 日签署的《资

产转让合同》约定，公司将 424,400 株沉香苗木以 7,841,042 元的价格转让给云南善福沉香林木发展有限公司，并已履行了资产交付；云南善福沉香林木发展有

限公司须在 2019 年 6 月 30 日前，一次性将上述款项支付给公司。截至 2021 年

3 月 31 日云南善福沉香林木发展有限公司仍未履行支付义务。为此，股东大会授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分苗木资产。

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：

同意股数 817,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.33%；反对股

数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.67%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东林善福、吴路琴、林奂琦回避表决。

三、备查文件目录

长江绿海环境工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

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