公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-053

证券代码：833382 证券简称：长江绿海 主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林善福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年 4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露

了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

30,032,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

公告编号：2020-053

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈盛昱出席了本次会议，公司总经理江盼盼、财务总监陈启鹏列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年 12 月修订通过并于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、

2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展的需要，对公司章程进行修订。

详细内容见公司于2020年 4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江绿海环境工程股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,032,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，修订相关制度，具体包括：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

公告编号：2020-053

详细内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-038、2020-039 以及 2020-041 至 2020-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,032,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司监事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。