公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-018

证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：开源证券
河南漯效王生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833383 漯效王 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司部分制度的议案

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.3 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

公告编号：2025-018

2.4 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.7 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

2.8 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.9 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

1.《关于修改公司章程的议案》

公司为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化，对其他条款进行了顺序、表述方式及章节的优化与调整，具体内容详见新《公司章程》，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登……
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