公告日期：2023-05-12

证券代码：833385 证券简称：康普盾 主办券商：国信证券
深圳康普盾科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数66,614,400 股，占公司有表决权股份总数的 66.5623%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙达、刘浩因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,614,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,614,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,614,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,614,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2022 年度的
经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,614,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

因公司发展情况，为保证公司正常经营和长远发展，2022 年度不做利……
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