
公告日期:2018-11-15
公告编号:2018-036
证券代码:833387 证券简称:湖北展朋 主办券商:长江证券
湖北展朋新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月04日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘洪祥
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向中国银行仙桃分行申请借款及接受关联方为公司提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为补充流动资金,公司于2018年11月14日向中国银行仙桃分行签订了《流动资金借款合同》,合同编号为:2018年仙桃借字
公告编号:2018-036
049号。申请流动资金借款人民币叁佰万元,借款期限一年。上述借款需要实际控制人刘洪祥及其配偶(一致行动人)蔡小荣提供连带责任保证担保,并签订了《最高额保证合同》,合同编号为:仙桃2018年最高额保字057号。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述事项涉及关联担保,关联董事刘洪祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第四次会议决议;
(二)《流动资金借款合同》;
(三)《最高额保证合同》。
湖北展朋新材料股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。