公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-035

证券代码：833387 证券简称：湖北展朋 主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年10月18日审议并通过：

任命幸婷婷女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会任期届满，自2018年10月19日起至2021年05月02日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘洪祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人幸婷婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务负责人谢玲玲女士申请辞去公司财务负责人职务，因公司经营战略发展需要，公司董事会任命幸婷婷女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

幸婷婷，女，1986年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年08月至2010年12月于湖北迈亚股份有限公司担任总账会计；

公告编号：2018-035

2011年01月至2016年02月于蓝鼎实业（湖北）有限公司担任主管会计；

2016年03月至2016年08月于侨光石化装备股份有限公司担任主管会计；

2017年03月至今湖北展朋新材料股份有限公司担任财务经理

二、任免对公司产生的影响

谢玲玲女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

该财务负责人的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第三次会议决议。

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

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