公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-027

证券代码：833387 证券简称：湖北展朋 主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司

Hubei ZhanPeng New Material Co.,Ltd.

住所：仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号

2019 年第一次股票发行方案

（修订稿）

主办券商

（湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦）

二〇一九年十一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）认购方式、发行价格及定价方法......9

（四）发行股票种类、数量及预计募集金额......9

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

......10

（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况..10

（七）股份限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......10

（八）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案......11

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11

三、本次发行募集资金用途及前一次股票发行募集资金使用情况......12

（一）本次股票发行募集资金用途及募集资金管理......12

（二）前一次募集资金的使用情况......16

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......16

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联

交易及同业竞争等变化情况......16

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......16

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况..16

（四）与本次发行相关特有风险的说明......16

五、其他需要披露的重大事项......17

六、附生效条件定向发行协议（包括补充协议）主要条款......17

七、中介机构信息......23

八、有关声明......24

释义

在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司法 指《中华人民共和国公司法》

证券法 指《中华人民共和国证券法》

公司、湖北展朋 指湖北展朋新材料股份有限公司

长江产业基金、认购人 指长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）

楚天长兴、认购人 指楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）

Gartner 指Gartner Group 公司成立于 1979 年，专业从事信息技

术研究和分析的公司

公司章程 指《湖北展朋新材料股份有限公司章程》

股东大会 指湖北展朋新材料股份有限公司股东大会

董事会 指湖北展朋新材料……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。