公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-028

证券代码：833387 证券简称：湖北展朋 主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘洪祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北展朋新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 47,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-027）予以审

公告编号：2019-028

议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行协议>及<补充协议>》的议

案

1.议案内容：

为了明确双方的权利义务，保护投资人的合法权益，公司拟与本次发行对象长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）及楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）签署附生效条件的《定向发行协议》及相关《补充协议》。2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>及<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2019-023）予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关

事宜》的议案

1.议案内容：

……
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