
公告日期:2020-04-20
证券代码:833387 证券简称:湖北展朋 主办券商:长江证券
湖北展朋新材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四章第三十七条 股东大会是公 第四章第三十七条 股东大会是公
司的权力机构,依法行使下列职权: 司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划; 计划;
(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事,决定有关董事、监事 任的董事、监事,决定有关董事、监事
的报酬事项; 的报酬事项;
(三)审议批准董事会报告; (三)审议批准董事会报告;
(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案; 算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议; 本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议; 清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改本章程; (十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议; 事务所作出决议;
(十二)审议批准第三十八条规定 (十二)审议批准第三十八条规定
的担保事项; 的担保事项;
(十三)审议批准本章程第三十 (十三)审议批准本章程第三十
九、四十条规定的交易事项; 九、四十条规定的交易事项;
(十四)审议公司在一年内购买、 (十四)审议公司在一年内购买、
出售重大资产或者对外担保金额超过 出售重大资产或者对外担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的事 公司最近一期经审计总资产 30%的事
项; 项;
(十五)审议批准变更募集资金用 (十五)审议批准变更募集资金用
途事项; 途事项;
(十六)审议股权激励计划; (十六)审议股权激励计划;
(十七)审议法律、行政法规、部 (十七)审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。 决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四章第三十八条 公司下列对外 第四章第三十八条 公司提供担保
担保行为,须经股东大会审议通过: 的,应当提交公司董事会审议;符合下
(一)本公司及本公司控股子公司 列情形之一的,还应当提交股东大会审的对外担保总额,达到或超过最近一期 议:
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 (一)单笔担保额超过公司最近一
保; 期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司的对外担保总额,达到 (二……
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