公告日期：2020-04-20

证券代码：833387 证券简称：湖北展朋 主办券商：长江证券
湖北展朋新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第三十七条 股东大会是公 第四章第三十七条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十八条规定 （十二）审议批准第三十八条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议批准本章程第三十 （十三）审议批准本章程第三十
九、四十条规定的交易事项； 九、四十条规定的交易事项；

（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产或者对外担保金额超过 出售重大资产或者对外担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的事 公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；

（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部 （十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。 决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第四章第三十八条 公司下列对外 第四章第三十八条 公司提供担保
担保行为，须经股东大会审议通过： 的，应当提交公司董事会审议；符合下
（一）本公司及本公司控股子公司 列情形之一的，还应当提交股东大会审的对外担保总额，达到或超过最近一期 议：

经审计净资产的 50%以后提供的任何担 （一）单笔担保额超过公司最近一

保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二……
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