公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-018

证券代码：833387 证券简称：湖北展朋 主办券商：长江证券
湖北展朋新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北展朋新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833387 湖北展朋 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止 2019 年第一次股票发行》的议案

公司分别于2019年10月29日召开公司第二届董事会第八次会议、2019年11月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过《2019年第一次股票发行方案》等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）于2019年10月31日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、于2019年11月18日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。

上述股票发行方案公布后，因市场情况发生变化及投资方式调整，使得发行方案未能顺利实施，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。
（二）审议《关于签署附生效条件的<终止协议书>》的议案

由于市场情况发生变化及投资方式调整，经各方协商，决定延后本次增资并对方案进行调整，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

公告编号：2020-018

公司已与认购方就终止股票发行达成一致意见，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签署附生效条件的《终止协议书》，本协议书自此次股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；

（2）自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的投权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（4）法人股东委托法非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：湖北省仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联……
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