公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日

5.会议主持人：郑新国

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<对外投资控股子公司>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司实际经营和发展等情况，公司拟使用自有资金在上海设立控股子公司，具体内容详见公司于2025年5月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2025年第三次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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