公告日期：2025-08-26

证券代码：833390 证券简称: 国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述
全文以“总经理”表述的内容 统一修改为“经理”表述
全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护福建国德

债权人的合法权益，规范公司的 股份有限公司（以下简称“公
组织和行为，根据《中华人民共 司”或“本公司”）、股东、职

和国公司法》（以下简称“《公司 工和债权人的合法权益，规范
法》”）、《中华人民共和国证券法》 公司的组织和行为，根据《中
（以下简称“《证券法》”）、《非上 华人民共和国公司法》（以下简
市公众公司监督管理办法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和
简称“管理办法”）、《非上市公众 国证券法》（以下简称《证券
公司监管指引第 3 号——章程必 法》）和《非上市公众公司监督
备条款》和其他有关规定，制订 管理办法》（以下简称《管理办

本章程。 法》）等有关法律法规和相关规

范性文件的规定，制定《福建

国德股份有限公司章程》（以下

简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司

法》、《中华人民共和国公司登 法》《证券法》《管理办法》等
记管理条例》（以下简称“《公 有关法律法规和相关规范性文
司登记条例》”）和其他有关规 件的规定成立的股份有限公
定成立的股份有限公司（以下 司。

简称“公司”）。 公司采取发起设立方式设
公司采取发起设立方式设 立，由福建国德医院投资建设有立，由福建国德医院投资建设 限公司整体变更设立。
有限公司整体变更设立。

第六条 公司经营期限为 20 第七条 公司的经营期限：自
年。 2008 年 10 月 23 至 2028 年 10 月

22 日。

第七条 董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的

定代表人。 法定代表人。担任法定代表人

的董事长辞任的，视为同时辞

去法定代表人。法定代表人辞

任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

第九条 第十一条 依据本章程，股

依据本章程，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董 诉公司董事、监事、高级管理
事、监事、总经理和其他高级 人员，股东可以起诉公司，公
管理人员，股东可以起诉公司， 司可以起诉股东、董事、监事、公司可以起诉股东、董事、监 和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人
员。

第十条 本章程所称其他高 第十二条 本章程所称高

级管理人员是指公司的副总经 级管理人员是指公司的经理、
理、财务总监、董事会秘书。 副经理、财务总监、董事会秘

书和本章程规定的其他人员。

第十一条 公司的经营宗旨： 第十三条 公司的经营宗旨：
通过股份公司的组织形式，提高 通过股份公司的组织形式，提高
公司的经营管理水平，最大限度 公司的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体 的提高公司的经……
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