公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-029

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电话
通知方式发出

5.会议主持人：郑新国

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理运营效率，充分整合资源，公司拟注销全资子公司：福建省国恒医疗科技有限公司。

全资子公司的注销还需报当地市场监督管理局办理注销登记，具体注销时间以市场监管局最终注销登记的内容为准。上述全资子公司注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2025年第五次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 17 日

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