公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-009

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日

5.会议主持人：郑新国

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致选举郑新国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任郑新国先生为公司经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郑新国先生为公司经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-009

（三） 审议通过《关于聘任严晓情女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任严晓情女士为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任游萌蕾女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任游萌蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2026-009

《福建国德科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 2 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。