公告日期：2020-03-27

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 11 日以书信方式发出。

5.会议主持人：冯航董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

冯航先生代表董事会就 2019 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建

设等内容进行了详细的工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理苏惠宁先生向全体董事作《2019 年度总经理工作报告》，汇报了公

司 2019 年整体运行和经营情况，并提出 2020 年的工作计划和目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2019 年度财务审计。根 据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以汇 报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-011） 及《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012））。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

（一）经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票

发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募

集资金人民币 20,000,000 元。

（二）经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票

发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计

募集资金人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并 披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究 等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项 的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法 权益。

该议案具体内容详见公司 2020 年3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨 询股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 28,444,735.82……
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