公告日期：2020-03-27

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：长城证券
建成工程咨询股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有 关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 14:30-16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833391 建成咨询 2020 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东品泓律师事务所律师事务所梁凯琳、黄敏律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事长冯航先生代表董事会就 2019 年度公司的内部治理、制度建设、信
息化建设等内容进行工作汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席张永强先生代表监事会就 2019 年度公司经营管理行为和业绩
的基本评价、监事会会议情况、2019 年度有关事项的监督意见、2019 年度情 况的综合意见等内容进行工作汇报。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》的要
求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2019 年度财务审计。 根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以 汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度报告》及《建成工程咨询 股份有限公司 2019 年度报告摘要》）。
（四）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（一）经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票
发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募
集资金人民币 20,000,000 元。

（二）经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票
发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计
募集资金人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并 披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究 等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项 的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法 权益。

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程 咨询股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2020-001）。
（五）审议《2019 年权益分派预案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 28,444,735.82 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.60 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,012,800 元。

（六）审议《2019 年度财务决算报告》

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