公告日期：2020-03-27

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：长城证券
建成工程咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十七条 股东之间可以相互转让部分出资， 删除第十七条。
但转让后，股东人数不得少于五人，此五人
中注册造价工程师人数不得低于股东人数的
60%，且其出资额不低于企业注册资本总额
60%。
第十八条 股东转让出资由股东会讨论通过， 第十七条 发起人股东转让出资由股东会股东向股东以外的人转让其出资时，必须经 讨论通过，发起人股东向发起人股东以外的全体股东过半数同意，不同意转让的股东应 人转让其出资时，必须经全体发起人股东过当购买该转让的出资，如果不购买该转让的 半数同意，不同意转让的发起人股东应当购出资，视为同意转让。但转让后，股东人数 买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，不得少于五人，此五人中注册造价工程师人 视为同意转让。但转让后，需符合中华人民数不得低于股东人数的 60%，且其出资额不 共和国住房和城乡建设部发布《工程造价咨
低于企业注册资本总额 60%。 询企业管理办法》的相关规定。

原“第十九条”。 现“第十八条”。

第二十条 公司下列对外担保行为，须经股东 第十九条 公司下列对外担保行为，应当提
大会审议通过: 交公司董事会审议；符合下列情形之一的，
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 还应当提交股东大会审议通过:

净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提 审计净资产 10%的担保；

供的担保； （二）本公司及公司控股子公司的对外
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
近一期经审计总资产的 30%； 50％以后提供的任何担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 象提供的担保；

过 5000 万元； （四）按照担保金额连续十二个月内累
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 计计算原则，担保金额超过公司最近一期经
的担保。 审计总资产的 30%的担保；

（五）按照担保金额连续十二个月内累
计计算原则，担保金额超过公司最近一期经
审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万
元的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。

（七）中国证监会、全国中小企业股份
转让系统有限责任公司或者公司章程规定的
其他担保。

原“第二十一条”。 现“第二十条”。

第二十二条 股东大会应当每年召开一次年 第二十一条 股东大会分为年度股东大会和度会议，有下列情形之一的，应当在两个月……
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