公告日期：2026-04-22

证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833393 速达科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告议案 √

2 2025 年度监事会工作报告议案 √

3 2025 年度财务决算报告议案 √

4 2026 年度财务预算方案议案 √

5 2025 年年度报告及其摘要议案 √

6 2025 年利润分配方案议案 √

关于续聘中兴华会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构议案

董事会关于 2025 年度财务审计报

8 √

告非标准意见专项说明议案

监事会关于 2025 年度财务审计报

9 √

告非标准意见专项说明议案

10 关于公司 2025 年度审计报告议案 √

未弥补亏损超过实收股本总额三

11 √

分之一议案

1. 2025 年度董事会工作报告。
2. 公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工
作报告》，对 2025 年度监事会工作的主要方面进行回顾与总结。
3. 公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得非标准否定意见的审
计报告。根据公司 2025 年财务决算情况，制作了《2025 年度财务决
算报告》。
4. 根据公司未来发展规划及 2026 年度经营计划，将公司《2026 年度财
务预算报告》予以汇报。
5. 具体内容详见公司于 2……
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