公告日期：2025-03-19

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-013
烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：董事长宋西全先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司按照 “人才引领、创新驱动”的发展战略，提高科技创新能力、加速
产品优化升级、推进项目建设、提升管理效能，各项经营指标均保持了相对快速的发展势头，同时根据市场环境及公司规划确定了 2025 年的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了 2025 年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司（母公司）实现净利润为 105,453,673.26 元。

为积极回馈投资者，公司拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 146,250,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利 29,250,000.00 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

公司独立董事包敦安、冷敏娟、Wei CAI 向董事会提交了《独立董事 2024
年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于
2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025、2025-026、2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律……
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