公告日期：2025-03-19

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-029
烟台民士达特种纸业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要 的程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 9 日 15:00—2025 年 4 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833394 民士达 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市中伦律师事务所现场见证。
（七）会议地点

烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。

二、会议审议事项

审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年
度董事会工作情况予以汇报。

公司独立董事包敦安、冷敏娟、Wei CAI 向董事会提交了《独立董事 2024
年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025、2025-026、2025-027）。

审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2024 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2024 年年度监事会工作报告》予以汇报。

审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

审议《2025 年度财务预算报告》议案

公司根据 2024 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。