公告日期：2025-04-11

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-035

烟台民士达特种纸业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
98,354,023 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,574 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度
董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2024 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2024 年年度监事会工作报告》 予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、
成本的有效控制，提出了 2025 年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。2.议案表决结果：

同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司（母
公司）实现净利润为 105,453,673.26 元。

为积极回馈投资者，公司拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 146,250,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金
股利 29,250,000.00 元（含税），本次……
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