公告日期：2025-07-08

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-042
烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年
7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年
7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.05《关于修订<承诺管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年 7
月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-052）。

2.09《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》, 具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独
立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-053）。

2.1……
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