
公告日期:2025-07-08
证券代码:833394 证券简称:民士达 公告编号:2025-042
烟台民士达特种纸业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长宋西全先生
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的
职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-044)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案:
2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年
7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-045)。
2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年
7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-046)。
2.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-047)。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-048)。
2.05《关于修订<承诺管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年 7
月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-049)。
2.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-050)。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-051)。
2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 具体内容详见公司于 2025年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-052)。
2.09《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》, 具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独
立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-053)。
2.1……
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