公告日期：2025-07-08

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-043
烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席田原女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规
则>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 8 日

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