公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-028

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：詹以哲
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做 决定合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-028

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举詹以哲先生担任公司第四届董事会董事长，任期 3 年，任职
期限自 2024 年 9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任詹以哲先生担任公司总经理，任期 3 年，任职期限自 2024
年 9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘董事会秘书》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-028

经董事会审议，续聘郑庆彬先生担任公司董事会秘书，任期 3 年，
任职期限自 2024 年 9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案
1.议案内容：

续聘郑庆彬先生担任公司财务负责人，任期 3 年，任职期限自
2024 年 9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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