公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-019

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路 69 号。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,232,650 股，占公司有表决权股份总数的 94.41%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵永翔因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,232,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-017)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,232,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件
（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。