公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-022

证券代码：833396 证券简称：元钛数科 主办券商：湘财证券
元钛（福建）数字科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：蔡庆伦

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王波因工作原因缺席，委托董事魏艳丽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司实际运作需要，公司拟将董事会组成人数由 7 人变更为 5 人，需要

公告编号：2024-022

对公司章程中的相关条款进行修订，具体内容详见于 2024 年 10 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2024年10月25日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。会议采取现场召开方式，股权登记日为 2024 年10 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《元钛（福建）数字科技股份有限公第三届董事会第十四次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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