公告日期：2024-10-28

元钛（福建）数字科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通 知...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35
第十一章 章程的修改...... 37
第十二章 附 则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护元钛（福建）数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由唐山市昱卓贸易有限公司整体变更以发起的方式设立的股份有限公司。公司在福州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文名称：元钛（福建）数字科技股份有限公司

第四条 公司住所：福建省福州市闽清县梅溪镇上埔村 853 号

第五条 公司注册资本为人民币3,100万元，实收资本为人民币3,100万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人，对外代表公司，签署公司股票、公司债券。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十二条 公司的经营范围是：软件开发；数字文化创意软件开发；艺术品
代理；通讯设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；新材料技术研发；大数据服务；翻译服务；税务服务；财务咨询；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；商务代理代办服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；生物质能技术服务；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；拍卖业务；第二类增值电信业务；酒类经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批……
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