公告日期：2026-04-28

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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：蔡庆伦

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会会议召开情况、董事会执行股东会决议情况以及董事会主要工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理向董事会汇报 2025
年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度公司实际情况以
及 2026 年度的经营发展计划，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2025 年度拟
不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国
证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告出具了保
留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司财务报表未分配利润金额为-30,918,886.91 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之……
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