公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-046

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券
上海众引文化传播股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日，书面送
达
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员：董事会秘书吴涛先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-046

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟以自有资金回购公司股份》议案
1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信息和内在价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海众引文化传播股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-046

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
上海众引文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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