公告日期：2019-11-06

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司

关于回购股份方案更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《回购股份方案公告》（公告编号【2019-048】），根据全国中小企业股份转让系统对本次回购股份相关信息披露文件提出的审查意见，综合考虑近期市场交易情况、新三板改革形势、公司内在价值以及公司回购方案的可行性，公司重新召开董事会对《回购股份方案》进行了变更。

一、更正事项的具体内容和原因

本次变更主要对回购价格的上限进行了修改，由之前的回购价格上限不超过 5.00 元/股修改为回购价格上限不超过 6.5 元/股。

本次变更具有合理性、必要性和可行性，具体如下：

（一）从近期市场交易情况来看，公司董事会决议前 60 个转让日的平均收盘价 6.43 元/股，公司董事决议前 60 个转让日的实际交易均价 4.98 元/股，将回购价格上限提高至 6.5 元/股，是基于对公司未来发展前景的看好，进一步凸显公司的信心。同时结合公司近期交易价格，前次回购方案回购价格上限为 5.00 元/股，回购价格的范围相对较小，将回购价格上限提高至 6.5 元/股，能够扩大回购价格

的范围，更符合市场实际情况，使本次回购方案更加可行，具有必要性。

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 10 月

25 日发布了《全国股转公司全力以赴落实新三板改革部署》的新闻动态，公司对此次新三板改革具有信心，同时对公司未来的发展前景具有信心。公司目前经营情况良好、盈利能力持续提升，净利润、每股净资产稳健增长。2018 年度归属母公司股东的净利润 2,563.15 万元，同比增长 41.44%，2019 年上半年度归属母公司股东的净利润1,612.28 万元，同比增长 32.98%；2018 年、2019 年上半年每股净资产分别为 2.08 元、2.86 元。基于对未来新三板市场及公司内在价值的看好，公司提升本次回购价格上限具有合理性，且修改后的方案更具可行性。

（三）本次回购价格上限的提高，有利于保护投资者、维护中小股东利益。一方面，能够提升对公司长期发展看好的投资者的信心，另一方面，本次回购价格上限的提高也有利于维护拟参与回购的投资者的利益。修改后的回购方案能够更好地保护中小股东利益。

公司将回购价格上限由 5.00 元/股提高至 6.5 元/股，扩大了回

购价格的范围，高于董事会决议前 60 个转让日的平均收盘价 6.43 元/股，高于公司董事决议前 60 个转让日的实际交易均价 4.98 元/股，未超过董事会决议日前 60 个转让日平均收盘价的 200%（12.86 元/股），符合相关法律规定，修改后的回购价格上限也更符合市场实际情况，表明了公司对此次新三板改革及公司未来发展前景更具信心，

同时也更有利于维护中小股东的利益。

更正事项的具体内容涉及原公告中的如下事项：

一、审议及表决情况

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议审议

通过了《关于公司拟以自有资金回购公司股份》议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为6. 47元，拟回购价格上限 不高于上述价格的200%。

根据公司披露的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.86元，基本每股收益为0.32元，回购价格上限5.00元/股对应的市净率和市盈率分别为1.75倍、15.63倍。本次回购不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+……
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