公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：国海证券
南宁飞日润滑科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊维程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 44,862,866 股，占公司有表决权股份总数的 71.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更持续督导主办券商》议案
1.议案内容：

南宁飞日润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月聘请

公告编号：2020-001

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的推荐挂牌与持续督导的主办券商，公
司于 2015 年 9 月 18 日获准在全国股转系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。
自挂牌以来，公司不断完善公司治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国股转系统的规定、《公司章程》的要求，认真履行职责，进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
国海证券作为公司持续督导的主办券商期间，始终遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到持续督导工作都进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时聘请申万宏源证券有限公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。

公司本次变更持续督导主办券商事宜建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。
2.议案表决结果：

同意股数 44,862,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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