公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-046

证券代码：833408 证券简称：伊森新材 主办券商：中泰证券
青岛伊森新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 9:30。

公告编号：2023-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833408 伊森新材 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了实现青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展规划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，公司拟在安徽省滁州市明光经济开发区设立全资控股子公司 “滁州伊森新材料有限公司”（暂定），注册资本 5000 万元，注册地址为安徽省滁州市明光经济开发区纬一路西嘉宝莉路南（暂定）。具体信息以最终工商登记为准。
（二）审议《公司拟签署投资协议书的议案》

公司拟与安徽明光经济开发区管理委员会签订《投资协议书》。

公司拟在明光市注册具有独立法人资格的企业（拟注册伊森新材全资控股子公司），在明光绿色涂料产业园总投资 5 亿元，新建年产 40000 吨定制类功能性树脂项目。

安徽明光经济开发区管理委员会为公司上述投资项目在绿色涂料产业园安

公告编号：2023-046

排项目选址用地 80 亩左右，土地以公开挂牌方式出让。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记；代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 6 日上午 8 时 30 到 9 时 20 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村；联系人：
姜艳玉，联系电话：0532-80628866；传真：0532-80628867；邮政编码：266319（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。