公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-064

证券代码：833408 证券简称：伊森新材 主办券商：中泰证券
青岛伊森新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙昌东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,067,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.1159%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事武光亮因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薛建智因有事缺席；

公告编号：2023-064

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，董事会提名刘潇为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。 经核查，刘潇女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,067,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免职公司董事的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，董事会提议免去武光亮的董事职务。自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,067,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-064

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 关于选举公司 200,000 100.00 0 0 0 0

董事的议案

(二) 关于免职公司 200,000 100.00 0 0 0 0

董事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所
（二）律师姓名：赵振斌、朱晓娜
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘潇 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过

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