公告日期：2025-12-09

证券代码：833408 证券简称：伊森新材 主办券商：中泰证券
青岛伊森新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第一条 为维护青岛伊森新材料股 第一条 为维护青岛伊森新材料股
份有限公司（以下简称为“公司”）、股 份有限公司（以下简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益；规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》）、《全国中小企业股份转让系统法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上 挂牌公司治理规则》和其他有关规定，市公众公司监管指引第 3 号-章程必 制订本章程。

备条款》、《非上市公众公司监管指引第
3 号-章程必备条款》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》及其
他相关法律、法规和规范性文件的规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《关 第二条 公司系依照《公司法》和
于设立外商投资股份有限公司若干问 其他有关规定由青岛伊森化学有限公题的暂行规定》和其他有关规定由青岛 司整体变更设立的股份有限公司，在青伊森化学有限公司整体变更设立的股 岛市行政审批服务局注册登记，取得营
份有限公司。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9137020079402955XM。

第三条 公司注册名称：青岛伊森新 第四条 公司注册名称：青岛伊森
材料股份有限公司。 新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛胶州市九龙 第五条 公司住所：青岛胶州市九
街道办事处瓦屋庄村。 龙街道办事处瓦屋庄村，邮政编码：
邮政编码：266319 266319。

第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4945 万元。 4,945 万元。

第六条 公司为股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其所持股份为限对公司承担 份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、……
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