公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-018

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱俊岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王桂春、张体昌、甘雪梅因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况

审议通过《关于向自贡农村商业银行股份有限公司借款 670 万元的议案》1.议案内容：

公司拟向自贡农村商业银行股份有限公司申请借款 670 万元，借款期限 1
年，借款用途为偿还编号为A0US012020000910 号流动资金借款合同项下所欠贷

公告编号：2021-018

款人 670 万元贷款。以公司的房产、存货、机器设备为该笔借款提供抵押担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第五次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

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