
公告日期:2021-06-23
公告编号:2021-020
证券代码:833410 证券简称:百味斋 主办券商:国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场表决及通讯表决方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 18 日以通讯方式紧急发出
5.会议主持人:朱俊岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事王桂春、张体昌、甘雪梅因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向自贡银行股份有限公司借款 850 万元的议案》议案
1.议案内容:
公司拟向自贡银行股份有限公司申请借款 850 万元,借款期限 1 年,借款
公告编号:2021-020
用途为偿还编号为 2020 年自银借字 160 号借款合同项下所欠贷款人 400 万元借
款,偿还编号为 2020 年自银借字 397 号借款合同项下所欠贷款人 450 万元借款。
其中(1).流动资金借款 400 万元,由公司存货提供抵押担保,外加股东甘丘平持有四川自贡百味斋食品股份有限公司 240 万股权提供质押担保。(2).流动资金借款 450 万元,由自贡市国投融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于将“自贡食品工业园 E1-01-02 地块”交由沿滩区政府收
储的议案》议案
1.议案内容:
由于公司目前流动资金短缺,现拟将“自贡食品工业园 E1-01-02 地块”交由沿滩区政府收储。该地块面积 72574.00 平方米,用途为工业用地,公司已于
2021 年 1 月 7 日完清所有税费,共计 1246.02 万元(其中土地款 1197.47 万元,
税费 48.55 万元),并已取得不动产权证(编号:51014745855)。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第六次会议决议》
四川自贡百味斋食品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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