公告日期：2021-06-29

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场表决及通讯表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱俊岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事甘雪梅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王桂春、张体昌因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2020 年度经营情况，公司拟定了 2020 年年
度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度审计报告及会计师事务所关于非标准审计意见报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度审计报告》及公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对四川自贡百味斋食品股份有限公司 2020 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（公
告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2020 年末未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2020 年度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。