公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-020

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司财务负责人聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2020年 4 月 9 日审议并通过：

聘任刘洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由朱俊
岭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
公司财务负责人王利红离职，故需重新聘任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

刘洁，女，汉族，1977 年 4 月出生，四川自贡人，1998 年参加工作，专科学历，
中级会计师。

1998 年 9 月至 2008 年 12 月，任自贡市高压阀门厂会计；2009 年 1 月至 2012 年
12 月，任四川自贡百味斋食品有限公司会计负责人；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任
自贡市硬质合金股份有限公司税务专员；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任四川自贡百
味斋食品股份有限公司财务副总监；2019 年 1 月至 2019 年 3 月任四川自贡百味斋食品
股份有限公司投资发展部部长；2019 年 4 月至 2020 年 1 月，任四川自贡百味斋食品股
份有限公司仓储物流部部长；2020 年 2 月至今任四川自贡百味斋食品股份有限公司财

公告编号：2020-020

务部部长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次财务负责人的聘任不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第二十四次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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