公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-041

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场表决和通讯表决方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：刘杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭建森、季国因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2019 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-041

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2019 年度财务情况分析，做出 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度财务情况及公司后续的发展，做出 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2020-041

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第九次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 24 日

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