公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-042

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

关于续聘 2020 年会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 续聘会计师事务所的原因

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年担任公司财务审计机构以
来，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具客观、公正的专
业报告，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，以及基于双方良好的
合作，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计
机构。

二、 续聘会计师事务所履行的程序

公司于2020年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计
机构的议案》。 同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本议案尚需股东大会审议。

三、 备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司
董事会
2020年6月24日

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