公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-070

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场表决和通讯表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱俊岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事艾红、张体昌、甘雪梅因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁发平为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名梁发平为公司董事，任职期限自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过

公告编号：2020-070

之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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