公告日期：2025-08-21

证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长顾明华先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及全国股转系统相关规定编制了《苏
州帝瀚环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，并将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度经营成果和财务状况。

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 有 限 公 司 官 网（www.neeq.com.cn)中披露的《苏州帝瀚环保科技股
份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》。

详细情况见公司于2025 年8月 22日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 有 限 公 司 官 网（www.neeq.com.cn)中披露的《苏州帝瀚环保科技股
份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《总经理工作细则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 有 限 公 司 官 网（www.neeq.com.cn)中披露的《苏州帝瀚环保科技股
份有限公司总经理工作细则公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作……
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