公告日期：2025-08-21

证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则等法律、法规、规范性文件及《苏州帝瀚环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。

第三条 总经理及其他高级管理人，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，并应依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定履行职责。

第二章 高级管理人员任职资格与任免程序

第四条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》规定的任职资格，且具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（六）法律、法规、《公司章程》及中国证监会规定的其他条件。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

国家公务员不得兼任公司高级管理人员，任何股东无权直接委派或聘任公司高级管理人员。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经董事会讨论一致通过后，由董事会聘任。

公司设副总经理 2 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理对总经理负责。
公司设董事会秘书，担任信息披露事务负责人，由董事长提名，由董事会聘请或解聘，对董事会负责。

公司财务负责人等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

第七条 总经理列席董事会会议。但非董事总经理在董事会上没有表决权。

第八条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘。

第九条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。
第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担赔偿责任。
第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理及其他高级管理人员的权限

第十三条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，年度调干和用工计划；

（七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；

（八）提请董事会聘……
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