公告日期：2025-09-08

苏州帝瀚环保科技股份有限公司
章 程

中国·苏州

目 录

第一章总 则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东会...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东会的一般规定...... 12
第三节股东会的召集...... 14
第四节股东会的提案与通知...... 15
第五节股东会的召开...... 17
第六节股东会的表决和决议...... 19
第五章董事会...... 23
第一节董事...... 23
第二节董事会...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章监事会...... 32
第一节监事...... 32
第二节监事会...... 34
第八章公司财务、会计...... 35
第一节财务会计制度...... 35
第二节内部审计...... 36
第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章通知和公告...... 37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节合并、分立、增资和减资...... 38
第二节解散和清算...... 39
第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 41
第一节信息披露...... 41
第二节投资者关系管理...... 42
第十二章修改章程...... 43
第十三章争议解决...... 44
第十四章附则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）的相关规定，制订本章程。

第二条 苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司发起设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9132050057539475X1。

公司于 2015 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称和住所

中文名称：苏州帝瀚环保科技股份有限公司

公司住所：苏州市相城区太平街道金瑞路；邮政编码：215137。

第四条 公司注册资本为人民币 7,711.9 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司设一名代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举或变更，经全体董事的过半数通过。执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并依法登记。

担任法定代表人的董事辞任的，视同同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理
水平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十一条 公司的经营范围：研发、……
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