
公告日期:2021-03-02
公告编号:2021-023
证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《公司章程》和公司《独立董事工作细则》有关规定,我们作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场,我们对公司上述相关事项发表如下独立意见:
一、对于《关于选举伍穗颖为公司董事长的议案》发表独立意见
经审阅,伍穗颖先生具备相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件,此次选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,我们同意选举伍穗颖先生为公司董事长。
二、对于《关于聘任伍穗颖为公司总经理的议案》发表独立意见
经审阅,伍穗颖先生具备相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件,此次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,我们同意聘任伍穗颖先生为公司总经理。
三、对于《关于聘任柯茂旭、王筠为公司副总经理的议案》发表独立意见
经审阅,柯茂旭先生、王筠女士具备相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件,此次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,我们同意聘任柯茂旭先生、王筠女士为公司副总经理。
公告编号:2021-023
四、对于《关于聘任张昱为公司财务总监的议案》发表独立意见
经审阅,张昱先生具备相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件,此次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,我们同意聘任张昱先生为公司财务总监。
五、对于《关于聘任张昱为公司董事会秘书的议案》发表独立意见
经审阅,张昱先生具备相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件,此次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,我们同意聘任张昱先生为公司董事会秘书。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
独立董事:余洁、王旭东、徐勇
2021 年 3 月 2 日
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