公告日期：2021-03-24

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2. 会议召开地点：广州市天河区五山路 261 号广东省农装所大院自编 26 号楼

公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 14 日以书面及邮件方式发出

5.会议主持人：伍穗颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谢勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事毕世启因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事余洁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王旭东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（ 公告编号：2021-025）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2020 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实际工作情况，向董事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度独立董事工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》等法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观经

济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守，努力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司深化改革，加快发展建言献策。现将一年来履行独立董事职责情况汇总成《2020 年度独立董事工作报告》向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，报告期内公司基本完成年度各项既定的经营目标计划，在行业竞争逐渐激烈的情况下，实现了良好的发展势头。现结合实际工作情况，编制《2020 年度总经理工作报告》向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司管理层向董事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。