公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-028

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 14 日 以电子邮件及书面方式

发出

5.会议主持人：监事会主席杜建权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2021-028

露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2020 年年度报告》（2021-025）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届监事在 2020 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据实际工作情况，编制了《2020年度监事会工作报告》向监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司向监事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公告编号：2021-028

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司向监事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年度实现归属公司股东的净利润 65,430,674.96 元，母公司报表

净利润 66,659,760.15 元；合并报表未分配利润 130,154,635.23 元，母公司未分配利润：128,570,728.10 元。根据《公司章程》及实际经营情况，拟定 2020

年年度利润分配预案为：以公司总股本 7675 万股为基数，每 10 股派发现金 1.5

元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2021年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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