公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-034

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司定于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年年度股东
大会，股权登记日为 2021 年 4 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-032。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 3 月 29 日，公司董事会收到单独持有 36.4023%股份的股东伍穗颖书面提交
的《关于确认最近公司三年期关联交易案》的议案，提请在 2021 年 4 月 13 日召开的
2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司拟确认关联交易的交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利

益，不存在损害公司及股东利益的情形，由 2020 年年度股东大会审议公司 2018 年
1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的关联交易，2018 年度、2019 年度、2020
年度各单期关联交易情况已披露，详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告（更正后）》，公告 编号：2020-062、《2019 年年度报告（更正后）》，公告编号：2020-067；2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年

公告编号：2021-034

度报告》，公告编号：2020-025。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东伍穗颖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东伍穗颖提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

（三）审议《关于 2020 年度独立董事工作报告》的议案

（四）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案》的议案

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所》的议案

（九）审议《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》的议案

（十）审议《关于确认最近公司三年期关联交易案》的议案
五、备查文件目录
《关于增加 2020 年年度股东大会临时议案的提议函》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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