公告日期：2021-04-13

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长伍穗颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数51,211,197 股，占公司有表决权股份总数的 66.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王筠、毕世启、谢勇因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张昱出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2020 年

度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和 执行股东大会的有关决议，较好的完成了公司董事会的各项工作，现根据实际 工作情况，提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2020 年度董事会工作 报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,211,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届监事在 2020 年

度本着向公司负责，向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和 审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况，提 交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,211,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2020 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》等规定，忠实、

勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观经济形势和企 业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守，努力维护公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规 范有效运作，为推动公司深化改革、加快发展建言献策。现将一年来履行独立 董事职责情况向股东大会汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 51,211,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 025）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,211,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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